公告日期：2024-04-26

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-019
陕西莱特光电材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》及陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月
24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13
日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
公司监事会主席杨雷先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议由半数以上监事共同推举监事李乾先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2023 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。我们同意将本议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部制度的规定。公允的反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。我们同意将本议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2024 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年第一季度报告》。

四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：2023 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计
准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年
度的经营成果和现金流情况。公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们同意将本议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营需要、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司及全体股东的利益。我们同意将本议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司 2023 年年度利……
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