公告日期:2024-05-17
证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2024-025
陕西莱特光电材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 305,526,209
普通股股东所持有表决权数量 305,526,209
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 76.4498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 76.4498
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 402,437,585 股,有表决权股份数量(剔除公司回
购专用账户股份数量 868,800 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,926,000 股)为 399,642,785
股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长王亚龙先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,董事马若鹏先生因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数……
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