公告日期：2024-08-10

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-045
湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：上海麒安信息技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“上海麒安”）

投资金额：湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或
“公司”）拟与长沙扬乾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙扬乾”）共同出资设立控股子公司，该控股子公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中麒麟信安以货币方式出资 1,500 万元，持股比例为 75%；长沙扬乾以货币方式出资500 万元，持股比例为 25%。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司合并报表范围内。

相关风险提示：

1、该控股子公司上海麒安能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性；

2、该控股子公司上海麒安在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟与长沙扬乾共同出资人民币 2,000 万元设立控股子公司上海麒安，其中麒麟信安以货币方式出资 1,500
万元，持股比例为 75%；长沙扬乾以货币方式出资 500 万元，持股比例为 25%。
（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（三）其他说明

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、名称：上海麒安信息技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：上海市松江区

3、注册资本：2,000 万元

4、出资方式及比例：麒麟信安以货币方式出资1,500万元，持股比例为75%；长沙扬乾以货币方式出资 500 万元，持股比例为 25%。

5、经营范围：一般项目；软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；计算器设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、公司类型：有限责任公司

上述信息最终以工商管理部门登记备案为准。

三、其他投资主体的基本情况

名称 长沙扬乾企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91430104MADX6KX243
执行事务合伙人 湖南欧拉创新中心有限公司（委派代表：刘文清）

主要经营场所 长沙高新开发区东方红街道麒云路 20 号湖南麒麟信息技
术有限公司 2 号厂房 301

成立日期 2024 年 8 月 9 日

出资额 500 万元

经营范围 一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

类型 有限合伙企业

股东构成 普通合伙人：湖南欧拉创新中心有限公司以货币方式出资
400 万元，占出资额的 80%；

有限合伙人：钱勇先生以货币方式出资 100 万元，占出资
额的 20%。

与麒麟信安之间的 湖南欧拉创新中心有限公司系麒麟信安的全资子公司，持
其他关系说明 有长沙扬乾 80%的财产份额且担任执行事务合伙人，委派
代表刘文清先……
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