公告日期：2024-09-25

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-059
湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金
专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币 76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已
于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字〔2022〕41553 号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司新增控股子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以
下简称“广东麒麟信安”）作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”的实施
主体。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，公司控股子公司广东麒麟信安于近日开立了募集资金专项账户，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”，单独分别称“协议一”、“协议二”）。具体募集资金专项账户的开立情况如下：

开户主体 开户银行 专户账号 募投项目

广东麒麟 中信银行股份 8110901013101757806 麒麟信安操作系统产品升级及
信安 有限公司广州 生态建设项目

分行 8110901013001757793 区域营销及技服体系建设项目

三、 《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要条款如下（除协议第一条内容所述的募投项目与账号有所不同外，协议一、协议二的其它条款内容相同）：

甲方：湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）

麒麟信安（广东）科技有限公司（湖南麒麟信安科技股份有限公司的
子公司，以下简称“甲方二”）（“甲方一”和“甲方二”合称“甲方”）

乙方：中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）

丙方：中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

（一）协议一：甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 8110901013101757806。截至 2024 年 8 月 26 日，专户余额为 0 万元，该
专户仅用于甲方二麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。

协议二：甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号
为 811090101300……
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