公告日期：2024-06-26

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-027
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）
于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会
非独立董事、独立董事组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2024 年 6 月 25 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届董事会第
二次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制的方
式选举荣秀丽女士、蔡秉宪先生、许家硕先生、孙亦军先生、辛静女士、周颖女士、钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事，选举黄吉女士、罗毅先生、杨丹女士、张恝恕先生为公司第四届董事会独立董事，其中杨丹女士为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024
年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

（二）董事长选举情况

2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举荣秀丽女士担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称 专门委员会委员

战略委员会 荣秀丽（主任委员）、孙亦军、张恝恕

提名委员会 张恝恕（主任委员）、周颖、杨丹

薪酬与考核委员会 杨丹（主任委员）、孙亦军、张恝恕

风险与审计委员会 杨丹（主任委员）、周颖、张恝恕

其中，风险与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且风险与审计委员会主任委员（召集人）杨丹女士为会计专业人士，风险与审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制的方
式选举李爱华女士、刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事。同日公司召开职工代表大会选举张英娇女士担任第四届监事会职工代表监事。李爱华女士、刘艳虹女士与张英娇女士共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。李爱华女士、刘艳虹女士、张英娇女士的简历详见公
司于2024年5月18日、2024年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李爱华女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人……
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