公告日期：2024-10-19

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-046
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于参与产业投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资基金名称及投资方向，与公司主营业务相关性：嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“投资基金”或“嘉兴唯创”），重点布局半导体及周边应用产业投资机会，主要投资于半导体、新材料、智能制造、人工智能、软件信息服务、新能源、智能汽车、信息技术等新兴产业领域的未上市公司股权（含新三板企业股权），与公司主营业务具有相关性。

拟投资金额、在投资基金中的占比及身份：投资基金初步拟定募集资金规模为人民币 20,000 万元，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 15,000 万元，占总出资比例 75.00%，最终投资基金的募集资金规模和公司的出资占比以签署的协议为准。

关联交易情况：投资基金有限合伙人深圳市贵人资本投资有限公司（以下简称“贵人资本”）为持有公司 5%以上股份的股东，是公司关联方；投资基金有限合伙人合肥旭徽联芯管理咨询有限公司（以下简称“合肥旭徽”）为持有
公司 5%以上股份的股东 Gaintech Co. Limited 控制的公司，是公司的关联方。

综上，本次交易构成与关联方共同投资，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易实施不存在重大法律障碍。本次对外投资暨关联交易已经第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第六会议、第四届监事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次投资事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

相关风险提示：

1、截至本公告披露日，本次投资相关文件尚未完成签署，协议内容与具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程存在不确定性。

2、投资基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。

3、投资基金尚需在中国证券投资基金业协会等有关机构履行登记注册、备案等程序，本事项实施过程存在不确定性。

4、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响，可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。

一、合作投资暨关联交易概述

（一）合作投资的基本情况

为进一步加快产业升级与发展步伐，借助专业投资机构的专业力量来提升公司价值，公司拟作为有限合伙人与海南华鸿私募基金管理有限公司（以下简称“华鸿资本”）、贵人资本、合肥旭徽、甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”）及嘉兴鸿捷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鸿捷）签署《嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），重点布局半导体及周边应用产业投资机会，主要投资于半导体、新材料、智能制造、人工智能、软件信息服务、新能源、智能汽车、信息技术等新兴产业领域的未上市公司股权（含新三板企业股权），与公司主营业务具有相关性。

投资基金初步拟定募集资金规模 20,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资不超过人民币 15,000 万元，拟出资比例占基金总认缴出资额的 75.00%，具体情况以最终签署的《合伙协议》为准。

本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。

（二）关联交易说明

投资基金有限合伙人贵人资本为持有公司 5%以上股份的股东，是公司关联
方。

投资基金有限合伙人合肥旭徽为持有公司 5%以上股份的股东 Gaintech Co.
Limited 控制的公司，是公司的关联方。

本次关联交易定价采取 1 元/注册资本的平价认购。本次投资的认购价格由各合伙人基于商业判断，遵循自愿、公平、合理的原则确定，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）参与产业投资基金暨关联交易的决策与审批程序

本次交易在提交董事会审议前已经过公司于 2024 年 9 月 23 日召开的第四
届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 年 1……
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