公告日期:2024-09-13
证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-037
优刻得科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 90
普通股股东人数 89
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 343,293,115
普通股股东所持有表决权数量 89,137,250
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份
的表决权数量为:5) 254,155,865
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 52.2978
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 13.5793
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 38.7184
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长季昕华先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事李家庆及独立董事林萍、谭晓生、吴晓
波以通讯方式出席本次股东大会,董事曹宇因工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事王翔以通讯方式出席本次股东大会;
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司部分募投项目变更的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 88,839,579 99.6660 131,373 0.1473 166,298 0.1867
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出 是
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 否
号 表决权的比 当
例(%) 选
2.01 《关于选举季昕华先生为公司第 341,969,993 99.6145 是
三届……
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