公告日期：2024-03-27

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-006
上海步科自动化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 17 日14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日

至 2024 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

5 关于 2023 年年度利润分配预案的议案 √

6 关于 2024 年董事、监事薪酬方案的议案 √

7 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 √

8 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程 √

序向特定对象发行股票的议案

累积投票议案

9.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非 应选董事（4）人

独立董事的议案

9.01 选举唐咚为第五届董事会非独立董事 √

9.02 选举池家武为第五届董事会非独立董事 √

9.03 选举王石泉为第五届董事会非独立董事 √

9.04 选举曹海为第五届董事会非独立董事 √

10.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事的议案

10.01 选举胡红智为第五届董事会独立董事 √

10.02 选举温安林为第五届董事会独立董事 √

10.03 选举彭钦文为第五届董事会独立董事 √

11.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非 应选监事（2）人
职工代表监事的议案

11.01 选举唐雪艳为第五届监事会非职工代表监事 √

11.02 选举李娜为第五届监事会非职工代表监事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-5、7-11 经公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十六
次会议、第四届监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。