公告日期：2024-04-18

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-020
上海步科自动化股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
2023 年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事 7 人，分别为非独立董事唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、曹海先生，独立董事胡红智先生、温安林先生、彭钦文先生，其中温安林先生为会计专业人士；选举产生第五届监事会
非职工代表监事 2 人，分别为唐雪艳女士和李娜女士；2024 年 3 月 25 日召开职
工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事 1 人，为刘芳芳女士，公司已完成董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会、监事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第
五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表，召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举唐咚先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

唐咚先生简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第五届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：唐咚先生、温安林先生、彭钦文先生，其中唐咚先生为战略委员会召集人

2、提名委员会：彭钦文先生、胡红智先生、唐咚先生，其中彭钦文先生为提名委员会召集人

3、薪酬与考核委员会：胡红智先生、温安林先生、王石泉先生，其中胡红智先生为薪酬与考核委员会召集人

4、审计委员会：温安林先生、彭钦文先生、池家武先生，其中温安林先生为审计委员会召集人

以上董事会专门委员会中独立董事均占半数以上，除战略委员会外，其余专门委员会均由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人温安林先生为会计专业人士，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。以上专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

三、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举唐雪艳女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

唐雪艳女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任唐咚先生为公司总经理；同意聘任王石泉先生为公司副总经理兼财务总监；同意聘任曹海先生为公司副总经理；同意聘任刘耘女士为公司董事会秘书；同意聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，其中刘耘女士、邵凯真女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。刘耘女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任王石泉先生为公司财务总监的事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规……
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