公告日期：2024-05-30

证券代码：688162 证券简称：巨一科技
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

安徽巨一科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期归属条件成就相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 5 月

目录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、独立财务顾问意见 ...... 6
（一）本次限制性股票激励计划的审批程序...... 6
（二）本次作废限制性股票的具体情况...... 7
（三）本激励计划归属条件成就事项的说明...... 8
（四）本次归属的具体情况...... 11
（五）结论性意见...... 12
五、备查文件及咨询方式 ...... 12
（一）备查文件...... 12
（二）咨询方式...... 12

一、释义

在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义：

巨一科技、本公司、公司、 指 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同）

上市公司

本激励计划、限制性股票激 指 安徽巨一科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划

励计划、本计划

第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后
按约定比例分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理
人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

自第一类限制性股票登记完成之日或第二类限制性股票授予之
有效期 指 日起到激励对象获授的限制性股票全部解除限售/归属或回购/
作废失效的期间

归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票
登记至激励对象账户的行为

归属条件 指 本激励计划所设立的，激励对象为获得第二类激励股票所需满
足的获益条件

归属日 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登
记的日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》

《公司章程》 指 《安徽巨一科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元 指 人民币元

注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务

数据计算的财务指标。

2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的……
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