公告日期：2024-05-30

证券代码：688162 证券简称：巨一科技
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

安徽巨一科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（修订稿）
首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 5 月

目录

一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、独立财务顾问意见...... 6
（一）本次限制性股票激励计划的审批程序...... 6
（二）本次限制性股票授予条件成就情况的说明...... 7
（三）本次限制性股票的授予情况...... 8
（四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明...... 10
（五）结论性意见...... 10

一、释义

在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义：

巨一科技、本公司、公 指 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同）

司、上市公司

本激励计划、限制性股 指 安徽巨一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（修订

票激励计划、本计划 稿）

限制性股票、第二类限 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后按约
制性股票 定比例分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人
员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自第二类限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的第二类限制
性股票全部归属或作废失效的期间

归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记
至激励对象账户的行为

归属条件 指 本激励计划所设立的，激励对象为获得第二类激励股票所需满足的
获益条件

归属日 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的
日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》

《公司章程》 指 《安徽巨一科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元 指 人民币元

注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务

数据计算的财务指标。

2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由巨一科技提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本激励计划对巨一科技股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。