公告日期：2024-08-28

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-021

上海赛伦生物技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司全
体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

（2）2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日

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