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公告日期:2024-08-28
证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2024-021
上海赛伦生物技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六
次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开,
本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司全
体监事。公司监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:
(1)2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求;
(2)2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(3)未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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