公告日期：2024-09-19

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-074
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）控股子公司艾特美（苏州）医药科技有限公司（以下简称“艾特美”）拟进行增资扩股，其中：苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）拟投资人民币 5,000 万元，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）拟投资人民币 5,000 万元，苏州泷韬合智企业管理合伙企业（有限合伙）拟投资人民币 300 万元。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本轮投资前，由博瑞医药对艾特美实施债转股。结合债转股安排及本轮投资完成后，公司持有艾特美的股权比例由 57.3600%变更为 55.0044%，艾特美仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理签署相关股东协议等具体事宜。

一、关联交易概述

为支持公司药械组合平台发展，满足艾特美吸入制剂等药械组合产品的研发、产业化资金需求，艾特美拟进行增资扩股。本轮增资共计 10,300 万元，其中苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿博二期”）拟以人民币 5,000 万元的价款认购艾特美人民币 72.1397 万元的新增注册资本，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东吴基金”）拟以人民币5,000 万元的价款认购艾特美人民币 72.1397 万元的新增注册资本，苏州泷韬合
智企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泷韬合智”）拟以人民币 300万元的价款认购艾特美 4.3284 万元的新增注册资本。本轮投资前，由博瑞医药对艾特美实施债转股安排，以人民币 5,000 万元的债权作为对价认购艾特美72.1397 万元的新增注册资本。债转股安排及本轮投资完成后，公司持有艾特美的股权比例由 57.3600%变更为 55.0044%，艾特美仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。

公司控股股东、实际控制人袁建栋先生担任鸿博二期投资决策委员会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条（十五）项规定，袁建栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的鸿博二期为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人袁建栋先生担任鸿博二期投资决策委员会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条（十五）项规定，袁建栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的鸿博二期为公司的关联法人。

（二）关联人情况说明

1、公司名称：苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）

2、公司性质：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：北京博儒鸿裕投资管理有限公司

4、成立日期：2021 年 7 月 14 日

5、住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场 1 幢 1 号楼 19
层 1911 室

6、经营范围：一般项目:创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要股东：博瑞医药持股 40.00%，北京百奥药业有限责任公司持股20.00%，北京鸿瀚投资基金管理中心（有限合伙）持股 16.00%，东吴基金持股15.00%，苏州吴中生物医药产业园投资有限公司持股 8.00%，北京博儒鸿裕投资管理有限公司持股 1.00%

8、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

202……
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