公告日期：2024-09-19

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-075
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 27 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688166 博瑞医药 2024/9/23

二、加临时提案的情况说明
1. 提案人：袁建栋
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 9 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.87%股份的股东袁建栋，在 2024 年 9 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2024 年 9 月 14 日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于为全资子
公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，提请公司董事会将 2024 年 9 月 14 日
召开的第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于为全资子公司开展融资租赁
业务提供担保的议案》提交 2024 年第一次临时股东大会审议。此项议案为非累积投票议案，且需进行特别决议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 12 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 9 月 27 日

网络投票结束时间：2024 年 9 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案 √

2 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

3.01 关于选举袁建栋先生为第四届董事会非独立董事的议案 √

3.02 关于选举邹元来先生为第四届董事会非独立董事的议案 √

3.03 关于选举丁楠女士为第四届董事会非独立董事的议案 √

3.04 关于选举沈新程女士为第四届董事会非独立董事的议案 √

3.05 关于选举仝彤女士为第四届董事会非独立董事的议案 √

3.06 关于选举苏蕾女士为第四届董事会非独立董事的议案 √

4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 关于选举程增江先生为第四届董事会独立董事的议案 √

4.0……
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