公告日期:2024-06-29
证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-064
西安炬光科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18,535,826
普通股股东所持有表决权数量 18,535,826
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 20.9273
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 20.9273
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 1,791,000 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01、议案名称:关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 18,531,100 99.9745 4,726 0.0255 0 0.0000
1.02、议案名称:关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 18,531,100 99.9745 4,726 0.0255 0 0.0000
1.03、议案名称:关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立
董事议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 18,531,100 9……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。