公告日期：2024-09-03

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-075
西安炬光科技股份有限公司

关于购买资产交割完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 本次交易审议及披露情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日召开了
第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，于 2024 年 6 月27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》，同意通过公司及其新设的新加坡全资子公司
Focuslight Singapore Pte. Ltd.及瑞士全资子公司 Focuslight Switzerland SA 购买
ams-OSRAM AG 位于新加坡全资子公司 ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于
瑞士全资子公司 ams InternationalAG 的微纳光学元器件部分研发和生产资产（以
下简称“本次交易”）。具体内容详见公司 2024 年 5 月 8 日、2024 年 6 月 28 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的公告》（公告编号：2024-048）、《西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-063）。

二、 本次交易进展情况

交易双方于 2024 年 5 月 7 日签属《资产购买协议》后，于交割准备阶段发
现，部分设备已与现有洁净室设施紧密集成。考虑到后续的运营成本，公司决定在新加坡仅续租现有的两个洁净室中的一个。因此，双方经友好协商，与另一个洁净室紧密集成的设备将不纳入本次交易的范围，通过增补部分设备来弥补这一调整可能带来的影响，最终双方一致在《交割备忘录》中同意对本次交易的资产清单进行了更新。

最终更新后交易标的未经第三方审计的相关固定资产账面价值如下：

单位：人民币万元

资产类型 账面价值 账面价值 账面价值 账面价值

（变更前） （剔除资产） （增补资产） （变更后）

固定资产 62,145.28 9,555.16 7,572.72 60,162.85

（原值）

固定资产 6,809.61 472.53 977.55 7,314.63

（净值）

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请了中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”或“评估机构”），对上述资产进行了评估，评估结果如下：

单位：人民币万元

资产类型 评估价值 评估价值 评估价值 评估价值

（变更前） （剔除资产） （增补资产） （变更后）

固定资产 33,034.01 4,516.42 3,935.36 32,452.95

注：剔除资产的评估价值来自中和评估以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日对交易标的
出具了《西安炬光科技股份有限公司拟收购 ams-OSRAMAG 部分资产评估项目资产评估报
告》（中和评报字（2024）第 XAV1089 号）；增补资产的评估价值来自中和评估以 2024 年 7
月 31 日为评估基准日对增补的交易标的出具了《西安炬光科技股份有限公司拟收购 ams-OSRAM AG 部分设备资产评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第 XAV1258 号）。
本次交易最终标的的固定资产评估结果和与账面值对比如下：

资产评估结果汇总表

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