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发表于 2024-10-16 17:19:05 股吧网页版
纬德信息:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-17


证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-047
广东纬德信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,525,072

普通股股东所持有表决权数量 36,525,072

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.5998

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.5998

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长尹健先生主持,以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及
公司《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01、议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)

普通股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369

1.02、议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)

普通股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369

1.03、议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)

普通股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369
1.04、议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
……
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