公告日期：2024-08-31

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-055
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海源叶生物科技有限公司（以下简称“源叶生物”）与关联方之间预计发生的日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：公司新增的 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意新增 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。

2、董事会审议情况

2024 年 8 月 30 日，召开第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
3、监事会审议情况

2024 年 8 月 30 日，召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增
2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司新增 2024 年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。

本次关联交易事项涉及金额未达到 3,000 万元以上，且未达到占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2024 年 4

月 1 日至 本次预计
占同类 2024 年 7 占同类 金额与上
关联交易 关联人 本次预 业务比 月31日与 上年实际 业务比 年实际发
类别 计金额 例（%） 关联人累 发生金额 例（％） 生金额差
计已发生 异较大的
的交易金 原因

额

向关联人 北京源叶 公 司 于
采 购 商 生物科技 90.00 0.4264 2.5058 29.8650 0.1415 2024 年 3
品，接受 有限公司 月收购源
劳务 ……
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