公告日期：2024-08-08

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-059
浙江帕瓦新能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

普通股股东人数 102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,250,214

普通股股东所持有表决权数量 84,250,214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.3757
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3757

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 161,253,874 股；其中，公司回购专用账户中股份数共计 3,410,102 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，因工作原因独立董事杨迪航、邓超、郑诗礼，
非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、姚挺通讯出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书徐琥出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 83,680,463 99.3237 548,186 0.6507 21,565 0.0256

2、 议案名称：关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 25,105,978 97.7258 545,674 2.1241 38,562 0.1501

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

1 关于补选黄汐强为公 8,148,286 9.6715 否

司非独立董事的议案

2 关于补选杨峰为公司 73,455,968 87.1879 是

非独立董事的议案

经股东大会表决，选举杨峰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股 东大会选举通过之日起起至公司第三届董事会任期届满止。
2、 关于补选公司独立董事的议案

议案 议案名称 ……
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