公告日期：2024-08-08

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-064
浙江帕瓦新能源股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 8 月 2 日以书面和邮件形式通知全体董事。本次会议由董事
长张宝主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于稳定股价措施暨第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，以维护公司价值及股东权益、稳定股价，回购后股份将依法注销、减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于稳定股价措施暨第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-061）。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司将已建成并达到预定可使用状态的部分募投项目结项，并将该项目节余募集资金（含扣除手续费后的利息、理财收益等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，认为该事项是公司根据实际经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 8 月 23 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2024 年 8 月 8 日

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