公告日期:2024-06-28
证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-036
康希诺生物股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中:A 股股东人数 37
H 股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,709,421
其中:A 股股东所持有表决权数量 46,071,598
H 股股东所持有表决权数量 38,637,823
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 34.29
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例(%) 18.65
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例(%) 15.64
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长兼总经理 XUEFENG YU(宇学峰)博士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议,公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,589,518 99.8587 116,703 0.1378 3,000 0.0035
其中:A 股 45,954,895 99.7467 116,703 0.2533 - -
H 股 38,634,623 99.9922 - - 3,000 0.0078
2、 议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 84,589,518 99.8587 97,603 0.1152 22,100 0.0261
其中:A 股 45,954,895 99.7467 97,603 0.2119 19,100 0.……
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