公告日期：2024-06-28

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会议事规则

于 2024 年 6 月 27 日起生效

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 董事会组成及下设机构...... 3
第三章 董事会的职权与授权...... 4
第四章 董事会会议制度...... 9
第五章 董事会议事程序...... 10
第六章 董事会会议的信息披露...... 18
第七章 董事会决议的执行和反馈...... 18
第八章 附则...... 19

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了确保株洲中车时代电气股份有限公司（简称“公司”）董事会
履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，
作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中
华人民共和国公司法》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等其他有关法律、行政法规以及《株洲中车时代电
气股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），特制定本公司
董事会议事规则。

第二章 董事会组成及下设机构

第二条 公司设董事会，董事会由七至十三名董事组成，设董事长一人，副
董事长一人，董事会成员中应当至少有三分之一以上且不少于三名
为独立非执行董事，独立非执行董事中至少包括一名财务或会计专
业人士。

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会得指定一至数名董事担任执行董事。执行董事处理董事会授
权的事宜。

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事
会和董事会办公室印章。

第三条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬、风险控制、科技创新
等专门委员会。专门委员会就专门性事项进行研究，提出意见及建
议，供董事会决策参考。

专门委员会全部由董事组成，其中审计、提名与薪酬专门委员会中
独立非执行董事应占多数并担任召集人；审计委员会的召集人应当
为会计专业人士；风险控制委员会应至少有一名独立非执行董事。
董事会可以根据需要设立其他委员会和调整现有委员会。

各专门委员会可以聘请中介机构提供独立专业意见，有关费用由公
司承担。

第四条 董事会各专门委员会的组成、职责、议事程序等另行制定董事会专
门委员会议事规则，报董事会批准后生效。

第三章 董事会的职权与授权

第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划、投资方案和年度筹融资方案；
（四） 批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行债券或
其他证券及上市方案；

（七） 拟订公司的重大收购、购回本公司股票或者合并、分立、
重组、解散及变更公司形式的方案；

（八） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人
等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；

（九……
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