公告日期：2024-06-28

株洲中车时代电气股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

章程

于 2024 年 6 月 27 日起生效

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......6
第四章 购买公司股份的财务资助......15
第五章 股票和股东名册......16
第六章 股东权利和义务......20
第七章 股东会......24
第八章 类别股东表决的特别程序......44
第九章 董事会......47
第十章 董事会秘书......60
第十一章 总经理及其他高级管理人员......61
第十二章 监事会......63
第十三章 董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员的资格和义务 ......67
第十四章 财务会计制度、利润分配和审计......76
第十五章 会计师事务所的聘任......84
第十六章 合并、分立、解散和清算......86
第十七章 修改公司章程......91
第十八章 争议的解决......92
第十九章 通知和公告......93
第二十章 附 则......95

株洲中车时代电气股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规在中华人民共和国（以下简称“中国”）成立的股份有限公司。

公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2005]1095 号文批复批准，以发
起方式设立，于 2005 年 9 月 26 日在湖南省市场监督管理局注册登记，取得公司营业
执照。公司目前的统一社会信用代码为：914300007808508659。

公司的发起人为：

发起人一： 中车株洲电力机车研究所有限公司

发起人二： 中车株洲电力机车有限公司

发起人三： 中车常州实业管理有限公司

发起人四： 中车资产管理有限公司

发起人五： 中国铁建高新装备股份有限公司

第三条 公司注册名称：株洲中车时代电气股份有限公司

英文名称：Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

第四条 公司住所：中国湖南省株洲市石峰区时代路

邮政编码：412001

电 话：0731-28493447

图文传真：0731-28493447

第五条 公司注册资本为人民币 1,411,540,112 元。

第六条 公司的法定代表人是公司董事长。担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 日内确定新的法定代表人。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任。
公司性质为外商投资股份有限公司。

第八条 本章程自股东会审议通过之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章
程自动失效。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

第九条 公司章程对公司及其股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级
管理人员均有约束力；前述人士均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。
股东可以依据本章程起诉公司、股东，以及公司的董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该认缴的出资
额和认购的股份为限对所投资的公司承担责任；但是，除法律、行政法规另有规定的 以外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人，公司不得成为任何 其他经济组织的无限责任股东。

第十……
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