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公告日期:2024-08-31
证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2024-052
上海柏楚电子科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 94
普通股股东人数 94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 167,542,620
普通股股东所持有表决权数量 167,542,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
81.5480
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
81.5480
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长唐晔先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 161,360,363 97.5130 4,113,402 2.4858 1,841 0.0012
2、 议案名称:《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 161,426,608 97.5531 4,046,553 2.4454 2,445 0.0015
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 161,426,608 97.5531 4,046,553 2.4454 2,445 0.0015
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 ……
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