公告日期：2024-09-07

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-058
上海柏楚电子科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2024年 9月 6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024年9月 2日以专人送出形式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求。会议由监事会主席万章主持，会议应到监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的相关规定，表决所形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：
（一）关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

经审议，公司监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规以及规范性文件规定的禁止实行股权激励计划的情形，公司具备实行本激励计划的主体资格。

（2）本激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）本激励计划的首次授予日为2024年 9月 6日，符合《管理办法》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就，同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 6 日，并同意向符合条件的
24名激励对象以 93.94 元/股的授予价格授予 87.90 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 9月 7日

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