![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-09-07
证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2024-058
上海柏楚电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2024年 9月 6日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2024年9月 2日以专人送出形式发出,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求。会议由监事会主席万章主持,会议应到监事 3名,实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的相关规定,表决所形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
经审议,公司监事会认为:
(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规以及规范性文件规定的禁止实行股权激励计划的情形,公司具备实行本激励计划的主体资格。
(2)本激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(3)本激励计划的首次授予日为2024年 9月 6日,符合《管理办法》以及公司《限制性股票激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。
综上,监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就,同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 6 日,并同意向符合条件的
24名激励对象以 93.94 元/股的授予价格授予 87.90 万股限制性股票。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0票弃权。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 9月 7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。