公告日期：2024-10-11

证券代码：688189 证券简称：南新制药

湖南南新制药股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

投资者关系 □新闻发布会 □路演活动

活动类别 □现场参观 √其他 （湖南辖区 2024 年度投资者
网上集体接待日活动）

参与单位名称 线上参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的投资者

及人员姓名

时间 2024 年 10 月 10 日14:00-17:00

地点 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店 C 座三楼湖南厅

上市公司接待 董事会秘书：李旋

人员姓名 证券事务代表：李国维

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

1、提问：公司在 2024 年 9 月 30 日的公告中提到，公司已回购股
份 1,570,586 股，占公司总股本的 0.5724%。请问公司如何看待回购股
份对市值管理的影响？

回答：尊敬的投资者，您好！回购股份是上市公司市值管理的手段
之一，在市场低迷的环境中，实施回购股份能有效向市场传递对公司未
投资者关系活动 来发展的信心和公司价值的认可，有利于提振投资者信心，维护公司价
主要内容介绍 值。

2、提问：这么好的政策，公司有没有贷款回购注销股票的意愿？
回答：尊敬的投资者，您好！近日央行明确将创设股票回购、增持
专项再贷款，为上市公司和大股东提供资金支持。公司密切关注相关政
策落地，并根据公司和控股股东的实际情况决定是否开展相关工作。未
来如有相关事项发生，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

3、提问：公司在运用投资并购方式时，主要考虑的方向有哪些？比如生物制药、合成生物等？

回答：尊敬的投资者，您好！公司将主要从公司战略规划、市场趋势、目标企业的核心竞争力和资源等因素出发，重点选择生物制药、高端化学药等领域作为投资并购方向，尽快推进内生性增长和外延式扩张，有效提升公司的核心竞争力。

4、提问：公司在 2023 年年度报告中提到了未来三年（2024-2026
年）股东回报规划。请问公司在制定这一规划时考虑了哪些因素，以及如何确保规划的实施？

回答：尊敬的投资者，您好！公司在制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》时，主要考虑了公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司盈利规模、现金流量状况、公司发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境等因素。

为确保股东回报规划的有效实施，公司制定了以下决策机制：1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据《公司章程》确定的利润分配政策及公司经营的实际情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的公司股东回报规划。2、公司董事会在制定股东回报规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。3、如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要对公司既定的股东回报规划进行调整的，由董事会制订有关议案，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经股东大会以特别决议审议通过。公司董事会在研究论证调整股
东回报规划的过程……
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