公告日期：2024-08-30

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-032
青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯
方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为建立健全内幕信息管理制度，增强公司及相关方防控内幕交易的意识，压实上市公司主体责任，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司内幕信息知情人登记管理制度进行修订，确保内幕信息的保密性和合规性，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

四、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

为进一步规范公司的信息披露行为，确保披露信息的真实、准确、完整、及时，提高市场透明度，保护投资者的合法权益。公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对信息披露事务管理制度进行修订，促进公司的规范运作和可持续发展。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司信息披露事务管理制度》。

五、审议通过《关于 2024 年半年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司整体……
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