公告日期：2024-04-30

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

(一) 独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数三分之一
以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

(二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姜斌，男，1964 年出生，上海交通大学医学院肿瘤学博士学历，持有执业
医师资格。1987 年 7 月至 1993 年 9 月任上海第二军医大学南京军医学院内科教
研室助教；1993 年 9 月至 2005 年 8 月任上海第二军医大学长海医院呼吸科及肿
瘤科主治医师、讲师；2005 年 9 月至今任上海交通大学医学院附属第九人民医院肿瘤科主任；2020 年 9月至今，任迪哲医药独立董事。

(三) 独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第一届及第二届战略委员会任职委员。

(四) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东大会会议情况

2023 年，公司共召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，
本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
会情况

姓名 以通讯 是否连续两次

应出席次 亲自出 方式出 委托出 缺席 未亲自出席会 出席次数
数 席次数 席次数 席次数 次数 议

姜斌 10 10 10 0 0 否 2

(二) 参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2023 年度本人认真履行职责，积极参加战略委员会的会议共计 2 次，均未
有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。截至报告日，参加独立董事专门会议1次，认真履行了独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本人认为，战略委员会及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

(三) 与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。