公告日期：2024-04-30

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-19

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度
日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

重要内容提示：

是否需要股东大会审议：否

关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系公司

正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的

原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影

响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

需要提请投资人注意的其他事项：无

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 29日召
开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币 2,700.00万元。关联董事 RODOLPHEPETERANDRE GREPIENT 回避表决，出席会议的其他 6 名非关联董事一致同意该议案，
审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

独立董事对此发表明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在 2024 年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 ASTRAZENECA AB 的关联方阿斯利康中国房屋租赁交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2023 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，关联委员 RODOLPHE PETERANDRE GREPIENT 回避表决，其余全体委员一致同意并通过了该议案。

(二) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年度与阿斯利康投资（中国）有限公司（以下简称“阿斯利康中国”）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联 本次预 约占同类 本年年初至披露日 上年实际 占同类业
交易 关联人 计金额 业务比例 与关联人累计已发 发生金额 务 比 例
类别 （%） 生的交易金额 （％）

租赁 阿斯利康 2,700.00 63 1,056.57 2,463.87 62

房屋 中国

报告期内，公司向阿斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景路 199、245 号 4
幢的房屋，且预计未来将继续租赁该处房产，本次预计金额和上年实际发生金额包含向阿斯利康中国租赁房屋产生的年度租金、固定物业管理和服务费总计人民币 1666 万元以及水电费等费用。

(三) 2023 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额

租赁房屋 阿斯利康中国 2,300.00 2,463.87

公司 2023 年度日常关联交易实际执行金额超过了预计金额，该项关联交易符合公司日常经营所需，董事会予以确认，关联交易定价原则公允，不影响……
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