公告日期：2024-04-30

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”或“迪哲医药”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王学恭，男，1972 年出生，天津大学化工系学士学历，南开大学工商管理
硕士学位，医药工程师职称。1993年 7月至 2010 年 2月，历任华北制药集团有限责任公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长；2010
年 2 月至今，历任中国医药企业管理协会副秘书长、副会长；2017 年 5 月至今，
任中国医药包装协会副会长； 2018 年 7 月至今，任三一创新（北京）投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会成员；2018 年 9 月至今，任杭州尚健生物技术有限公司董事；2018 年 12 月至今，任众诚协力（天津）企业管理咨询企业合伙（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 3 月至今，任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019年 5 月至今，任海英创（天津）企业管理咨询合伙（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 5 月至今，任云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 3 月至今，任中生尚健生物医药（杭州）有限公司董事；2020 年 7 月至今，任海英创（天津）投资管理有限公司董事； 2021 年 7 月至今，任众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021 年 8 月至今，任众思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021 年 12 月至
今，任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任浙江华海药业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任新途（天津）企业管理咨询有限公司监事；2022 年 6 月至今，任新途致远（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 9 月至今，任迪哲医药独立董事。

(二) 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）2023 年度出席会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出审慎意见。

1. 出席董事会会议情况

应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

独立董事 事会次数 次数 次数 次数 反对票 弃权票

王学恭 10 10 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出个人意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2. 出席股东大会会议情况

2023 年公司共召开了 2 次股东大会，各独立董事应当出席 2 次股东大会，
本人亲自出席了 2 次股东大会。

3. 出席董事会专门委员会会议情况

本人是公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。报告期内，本人按照各专门委员会工作制度和有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会决策提供专业意见。报告期内，出席各委员会会议的情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
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