公告日期：2024-04-30

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-15
迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日
以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第六次会议（以下简称“会
议”）。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式送达监事。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及
规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年年度报告》和《迪哲（江苏）
医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 <2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的
《2023 年度内部控制评价报告》。

7. 《关于 2024 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法
规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，对募集资金进行了专户
存储和专户使用，并按要求及时履行了信息披露义务。公司募集资金使用
情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述，同意《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
9. 审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》
监事会认为，本次公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保事
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。