公告日期:2024-05-14
证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2024-018
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,031,988
普通股股东所持有表决权数量 108,031,988
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
79.0983
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.0983
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集,董事长金磊先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书刘峰先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 108,003,518 99.9736 28,470 0.0264 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 107,986,461 99.9578 45,527 0.0422 0 0.0000
3、 议案名称:《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 108,003,518 99.9736 28,470 0.0264 0 0.0000
4、 议案名称:《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 ……
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