公告日期：2024-06-14

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-022

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13 日召开
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划的实施情况简述

（1）2020 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（2）按照公司其他独立董事的委托，独立董事刘强先生作为征集人就公司2020 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，
具体内容详见 2020 年 7 月 1 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-026）。

（3）公司于 2020年 7月 1日至 2020年 7月 10日对本激励计划拟首次授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司员工可通过电话、
书面或口头形式向公司监事会反映。截至 2020 年 7 月 10 日公示期满，公司监事会
未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。2020 年 7 月11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。

（4）2020年 7月 17日，公司召开 2020年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予第二类限制性股票并办理授予第二类限制性股票所必需的全部事宜。

同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于
2020 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于 2020
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030）。

（5）2020 年 7 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，并同意将限制性股票授予价格由 25.00 元/股调整为 24.80 元/股；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。

（6）2021 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意将限制性股票授予价格由 24.80 元/股调整为 24.60 元/股，并认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；公司独立董事对上述事项发
表了核查意见。

（7）20……
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