公告日期：2024-10-29

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-054
天津久日新材料股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工），为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股孙公司弘润化工在向北京银行股份有限公司长沙分行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度和在向中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币2,000.00 万元，担保期限自担保实际发生之日起 12 个月。截至本公告披露日，公司已实际为弘润化工提供的担保余额为 6,000.00 万元。

本次担保是否有反担保：否。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股孙公司弘润化工日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟为控股孙公司弘润化工在向北京银行股份有限公司长沙分行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度和在向中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币 2,000.00 万元，担保期限自担保实际发生之日起 12
个月。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；并于同日召开第五届监事会第十五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：湖南弘润化工科技有限公司

成立日期：2012 年 8 月 31 日

法定代表人：沈马林

注册资本：15,750.000000 万人民币

住所：湖南省岳阳市云溪区云溪工业园长炼分园

经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司之间的关系：为公司控股孙公司（全资子公司湖南久日新材料有限公司的控股子公司）

股权结构：

序号 名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 湖南久日新材料有限公司 8,190.0000 52.00

2 刘长春 3,528.0000 22.40

3 岳阳市同富企业管理咨询合伙 1,260.0000 8.00

企业（有限合伙）

4 岳阳三生化工有限公司 641.9877 4.08

5 欧阳倩 630.0000 4.00

6 万焱波 630.0000 4.00

序号 名称 出资额（万元） 出资比例（%）

7 倪杰 279.2937 1.77

8 陈益农 88.4299 0.5……
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