公告日期：2024-05-18

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-025
北京信安世纪科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科
技园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

普通股股东人数 15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,708,093

普通股股东所持有表决权数量 107,708,093

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

50.5475
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5475

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 107,679,463 99.9734 28,630 0.0266 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 107,679,463 99.9734 28,630 0.0266 0 0.0000

3、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 107,679,463 99.9734 28,630 0.0266 0 0.0000

4、 议案名称：《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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