公告日期：2024-05-18

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北京市通商律师事务所

关于北京信安世纪科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：北京信安世纪科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”或“本所”)接受北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)
委托，指派本所律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大
会(以下简称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 25 日召开的第三
届董事会第三次会议决议召集，公司已于 2024 年 4 月 27 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《北京信安世纪科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-021)，公司董事会已于本次股东大会召开前
20 日以公告方式通知全体股东。

上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东登记方法、公司联系地址及联系人等事项。

公司本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日在北京市海淀区建枫路(南
延)6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室召开。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会召集人的资格

经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第三次会议决议召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二) 本次股东大会出席会议人员的资格

经查验，公司提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司全体股东名册以及与会人员签署的签到册及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：

(1) 出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 6 名，均为 2024 年 5 月 9
日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权的股份共计 107,588,968 股，占公司有表决权总股份的 50.4916%。

(2) 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 9 人，代表公司有表决权的股份共计 119,125 股，占公司有表决权总股份的0.0559%。

(3) 在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)代表公司有表决权的股份共计 5,197,373 股，占公司有表决
权总股份的 2.4391%。

(4) 出席或列席本次会议的其他人员为公司董事(含以现场及视频通讯方式)、监事、董事会秘书及部分高级管……
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