公告日期：2024-07-09

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-031

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024年 7月 8日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024年
7 月 5 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际
参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 7 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为，公司本次将募集资金投资项目延期，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形；同时，本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会
2024 年 7月 9 日

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