公告日期：2024-07-09

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-033
无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“德科立”）于
2024 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意 公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建 设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。公司本次募投项目延期事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市
德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票 3,464,021 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金
总额为人民币 219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），
实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B070 号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募 集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的监管银行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投
资项目的具体投入情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金承诺 累计投入募集 募集资金使用

投资金额 资金金额 比例

1 德科立海外研发生产 21,715.00 1,714.54 7.90%

基地建设项目

合计 21,715.00 1,714.54 7.90%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 项目 原计划项目达到预 调整后项目达到预计

计可使用状态日期 可使用状态日期

1 德科立海外研发生产 2024 年 9月 2025 年 12 月

基地建设项目

（二）募投项目延期的原因

“德科立海外研发生产基地建设项目”的实施方式为购买土地自建厂房，募集资金主要用于购买土地、建造厂房及附属设施、购置设备等。公司于 2023
年 9 月开始启动该项目，与 AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY
LIMITED 签订了土地购买合同并支付了 40%的土地款。因本项目在海外实施，
受泰国各项审批流程影响，公司于 2024 年 5 月通过 AMATA 工业园和泰国工业
园区管理局（IEAT）对项目建设的前置审批程序，具备了项目施工的条件。考虑到厂房建设施工和装修时间，无法在原定可使用状态日期完成本项目，因此拟将本项目达到预计可使用状态日期延期到 2025年 12 月。

四、本次延期募投项目的必要性和可行性

根据《上海证券交易所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。