公告日期：2024-07-09

国泰君安证券股份有限公司

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B070 号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的监管银行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资
项目的具体投入情况如下：

序 项目 募集资金承诺投资 累计投入募集资金 募集资金使用
号 金额 金额 比例

1 德科立海外研发生产基 21,715.00 1,714.54 7.90%
地建设项目

合计 21,715.00 1,714.54 7.90%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序 项目 原计划项目达到预计可使 调整后项目达到预计可使
号 用状态日期 用状态日期

1 德科立海外研发生产基 2024 年 9 月 2025 年 12 月

地建设项目

（二）募投项目延期的原因

“德科立海外研发生产基地建设项目”的实施方式为购买土地自建厂房，募集资金主要用于购买土地、建造厂房及附属设施、购置设备等。公司于 2023 年
9 月开始启动该项目，与 AMATACORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
签订了土地购买合同并支付了 40%的土地款。因本项目在海外实施，受泰国各项
审批流程影响，公司于 2024 年 5 月通过 AMATA 工业园和泰国工业园区管理局
（IEAT）对项目建设的前置审批程序，具备了项目施工的条件。考虑到厂房建设施工和装修时间，无法在原定可使用状态日期完成本项目，因此拟将本项目达到预计可使用状态日期延期到 2025 年 12 月。

四、本次延期募投项目的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）项目必要性分析

1、把握行业发展机遇，提升产品供应能力

伴随着 5G 建设的推进，全球通信市场规模呈现持续上升……
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