公告日期：2024-08-01

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-035

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为
网下，上市股数为 1,167,360 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 1,167,360 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 9 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，并于 2022
年 8 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。公司发行后总股本为 97,280,000 股，
其中有限售条件流通股为 74,919,592 股，无限售条件流通股为 22,360,408 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量为 1名，为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”），证裕投资上市时持有公司首发限售股数量为 972,800 股，经公司 2023 年年度资本公积转增股本后持股数量变为 1,167,360 股，占公司股本总数的 0.9656%。证裕投资持有的公司限售
股股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月，将于 2024 年 8 月 9
日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021
股。本次以简易程序向特定对象发行的股票已于 2023 年 9 月 4 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 97,280,000
股增加至 100,744,021 股。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本 100,744,021 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），以资本公
积金向全体股东每股转增 0.20 股。2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东
大会，审议通过上述议案并于 2024 年 5 月 31 日完成实施。本次转增后，公司总
股本由 100,744,021 股增加至 120,892,825 股。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。
除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股
的承诺如下：

国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人国泰君安证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出……
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