公告日期：2024-04-27

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-007
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月26日以现场和通讯结合的方式召开，其中现场会议在公司会议室召开。会议由董事长赵勇先生主持，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

此议案已经2024年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议审议通
过后提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公 司 2023 年 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理编制了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度，董事会审计委员会编制了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》，此议案已经2024年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，归属于母公司股东的净利润为-90,333,238.74元（合并报表），母公司累计未分配利润为-91,724,591.34元。因公司母公司累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，公司2023年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

此议案已经2024年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度会计师事……
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