公告日期:2024-10-16
证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2024-084
深圳市道通科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36 号彩虹科技大楼一层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 215
普通股股东人数 215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 216,668,386
普通股股东所持有表决权数量 216,668,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 49.1427
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.1427
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差,无法主持本次会议,经半数以上董事推举,本次会议由董事银辉先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 213,457,210 98.5179 3,197,868 1.4759 13,308 0.0062
2、议案名称:关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 213,330,192 98.4593 3,197,868 1.4759 140,326 0.0648
3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 213,525,433 98.5494 3,007,927 1.3882 135,026 0.0624
4、议案名称:关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数……
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