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公告日期:2024-06-12
证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-028
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,714,073
普通股股东所持有表决权数量 25,714,073
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 24.9682
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 24.9682
注:截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,000,000 股,上述股份不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序。均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 3、 董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议;其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 25,522,291 99.2541 191,782 0.7459 0 0.00
2、 议案名称:《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 25,522,291 99.2541 191,782 0.7459 0 0.00
3、 议案名称:《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 25,522,291 99.2541 191,782 0.7459 0 0.00
4、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
……
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