公告日期：2024-06-13

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-035

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方
式发出，会议于 2024 年 6 月 11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，全体监事均以现场方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会认为：公司本次对本激励计划授予激励对象名单的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和经公司 2024年第一次临时股东大会批准的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本激励计划授予人数由 97人调整为 94人，对应未获授的限制性股票将授予至其他激励对象，本激励计划的授予总量保持不变。本次调整后的激励对象属于经
公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

表决结果：同意 2 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事陈宏亮先生回避
表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票的议案》

监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件是否成就进行了核查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此本激励计划授予条件已成就。监事会对董事会确定的授予日进行了核查，认为其符合《管理办法》以及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。
因此，监事会同意以本次董事会召开日即 2024年 6 月 11 日为授予日，向共
计 94 名激励对象授予 471.3142 万股第二类限制性股票，授予价格为 10.70 元/股。
表决结果：同意 2 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事陈宏亮先生回避
表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予 2024年限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划相关事项的议案》

监事会认为：本次调整符合《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》中的相关规定，公司审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 1 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事陈宏亮先生、侯
春伟先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2024-032）。

（四）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2023年前三季度权益分派方案已于 2023年1……
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