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公告日期:2024-07-10
证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2024-038
中科微至科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 8 日以现
场结合通讯方式召开了第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)。本
次会议通知于 2024 年 7 月 5 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人,会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
监事会认为:基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为切实保护全体股东利益,增强公众投资者对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,促进公司长远、稳定、持续发展,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元(含),不超过人民币 3,000 万元(含),回购价格为不超过公司最近一期经审计的每股净资产,即 2023 年度每股净资产27.74 元/股(含)。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3个月内。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-035)。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 10 日
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