公告日期：2024-09-11

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-036
思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月27日

本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一
普通股份的表决权数量相同的议案

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日

至 2024 年 9 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，持有 A 类股份及 B 类股份的股东对提交股东大
会表决的议案进行表决时，持有 A 类股份的股东每股可投 5 票，持有 B 类股份
的股东每股可投 1 票。但公司股东大会对下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同，均可投 1 票：
（一）对公司章程作出修改；

（二）改变 A 类股份享有的表决权数量；

（三）聘请或者解聘独立董事；

（四）聘请或者解聘为公司出具审计意见的会计师事务所；

（五）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对前款第（二）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据本章程第二十条、第二十一条规定，将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的除外。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 拟回购股份的种类 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的实施期限 √

拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比

1.05 例、资金总额 √

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

1.07 回购股份的资金总额及资金来源 √

1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 ……
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