公告日期：2024-07-23

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-045
上海睿昂基因科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

一、董事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司
章程》的相关规定，因本次会议情况紧急，本次会议通知已于 2024 年 7 月 22 日
以口头方式送达全体董事。本次会议由董事高尚先先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事长熊慧女士、董事熊钧先生因为个人原因无法亲自出席，委托董事高尚先先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下：

（一）审议通过《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》

公司董事会认为：公司收到实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士家属的通知，熊慧女士因被公安机关采取指定居所监视居住措施，公司董事会一致同意推选高尚先先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日

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