公告日期：2024-06-29

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-037
江苏北人智能制造科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4

普通股股东人数 4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,289,678

普通股股东所持有表决权数量 27,289,678

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

23.4465
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.4465

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为公司控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 27,289,678 100 0 0 0 0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于为公司控 1,129 100 0 0 0 0
股子公司提供 ,178

担保的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邵潇潇、翁思雪

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日

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