公告日期：2024-09-28

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-049
江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生和汪志超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名周婉婷女士和严多林先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人周婉婷女士和严多林先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习，其中严多林先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈波先生和强化娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公
司 2024 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与 2024 年 9 月 27
日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事曾佑富先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事任期将自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事任期与非职工代表监事任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。
特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
附件：

朱振友先生简历

朱振友：男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，高
级工程师。1995 年 7 月至 2001 年 3 月任沈阳大学讲师，2001 年 3 月至 2004 年
6 月系上海交通大学材料学院博士研究生，2004 年 7 月至 2007 年 8 月任上海通
用汽车有限公司制造部维修经理，2007 年 8 月至 2010 年 8 月任上海 ABB 工程有
限公司汽车工业部技术经理，2010 年 8 月至 2011 年 9 月任上海北人总经理，
2011 年 9 月至今任上海北人执行董事、总经理，2011 年 12 月至今任公司董事
长、总经理。

截至本公告披露日，朱振友先生持有公司 21,663,123 股股份，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。朱振友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

林涛先生简历

林涛：男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教
授。1992 年 6 月至 1995 年 5 月任轻工业上海焊接技术研究所工程师，1995 年 5
月至 199……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。