公告日期：2024-05-18

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-018

成都先导药物开发股份有限公司

股东询价转让计划书

钧天创业投资有限公司（以下简称“钧天创投”）、拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简称“华博医疗”）（以下合称“出让方”）保证向成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”、“成都先导”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

拟参与成都先导首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为钧天创业投资有限公司、拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司；

公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的股份不参与本次询价转让；
出让方拟转让股份的总数为 8,200,000 股，占成都先导总股本的比例为
2.05%；

本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让；

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施
本次询价转让。截至 2024 年 5 月 16 日，出让方所持首发前股份的数量、占总股
本比例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 钧天创投 5,931,448 1.48%

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

2 华博医疗 50,870,579 12.70%

（二）关于出让方是否为成都先导控股股东、实际控制人、持股 5%以上
的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让出让方钧天创投非成都先导的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员。

出让方华博医疗为成都先导的持股 5%以上的股东，非公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形。出让方非公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不适用《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期。
二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

出让方钧天创投本次询价转让股份的数量为 4,100,000 股，占总股本的比例为 1.02%，占出让方所持股份数量的比例为 69.12%，转让原因为自身资金需求。
出让方华博医疗本次询价转让股份的数量为 4,100,000 股，占总股本的比例为 1.02%，占出让方所持股份数量的比例为 8.06%，转让原因为自身资金需求。

股东名称 拟转让股份数量 占总股本 占所持股份 转让原因

（股） 比例 比例

钧天创投 4,100,000 1.02% 69.12% 自身资金需求

华博医疗 4,100,000 1.02% 8.06% 自身资金需求

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中金公司综合考量股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2024
年 5 月 17 日，含当日）前 20 个交易日成都先导股票交易均价的 70%（发送认购
邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个……
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